Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturmasında Yeni İddialar!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

“Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Yordam Kanunu ile Futbol ve Başka Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Baht Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” kabahatlerinden tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat belgesi gündemdeki yerini koruyor.

Dosyadaki en değerli gelişme, geçen hafta, son 3 yıldır ailenin muhasebe işlerine bakan avukat Ahmet Gün’ün faal pişmanlık başvurusu oldu.

Ahmet Gün, Polatların para çarkına, kızı ismine şirket kurarak katılmış bir isim.

AVUKAT GÜN HER ŞEYİ ANLATMIŞTI

Avukat Ahmet Gün, savcılık tabirinde Polat ailesinin ticaretini anlatırken, “Mal karşılığı olmayan yüklü ölçüde para girişi olmaktadır. Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir. Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı belgisiz yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır” dedi.

Gün, bu bilgiyi vermesine karşın, sistemi tam olarak anlatmadı. Polat ailesinin para çarkına kızına şirket kurdururak katılan Gün, bu bilgiyle savcıyı tahliyeye ikna edemedi lakin yeni bilgiler vermesi de mümkün.

NTV’nin aktardığı habere nazaran; soruşturma belgesinde Polat ailesinin yakın tarihteki para kaynağı, internet satış platformundan ve bir ödeme sisteminden gelen gelir olarak görülüyor. Polat ailesi, bu geliri süratle nakite çeviriyor, gelirin altında faturalar kesiyor ve parayı şirketleri ortasında dolaştırmaya başlıyor. Bu para, bahis geliri üzere görünmüyor.

“ŞİRKETLERİN HESABINA GİREN KAYNAĞI BİLİNMEYEN PARA”

Ahmet Gün, sözünde yasa dışı bahise işaret etti fakat yeniden detaya girmedi. Gün, savcıya şu iddiayı aktardı:

“Bu paranın kaynağının da bahis ya da öteki bir kara para aklama olabileceğini şüpheleniyorum lakin bunlar tahlil sonucu ortaya çıkacak şeylerdir.”

“Yani iptal edilen faturalar karşılığında bu şirketlerin hesabına giren kaynağı bilinmeyen yüklü ölçüde para hareketi bulunmaktadır, lakin bunun kaynağının bahis mi ya da öteki bir kara para olduğu konusunda kuşkularım var. 2022 yılının Kasım ayından sonra bu biçimde yüklü satışlarda fatura iptalleri yapılarak kaynağı meçhul para sisteme sokulmuş olabilir.”

Gün’ün verdiği bilgiye nazaran, Polat ailesi bir internet alışveriş sitesinden, komitesi kesildikten sonra değerli bir ölçüde gelir elde etti. Gün, bu durumu şöyle aktardı:

“Bu firmalar Dipomed Medikal Kozmetik İthalat İhracat Sanayi Ticaret A.Ş., Rise And Shine ve DP Hoşluk A.Ş. isimli firmalara da uydurma fatura düzenlemişlerdir. Rise And Shine firmasının satışları çok yüksek görünüyordu, bu nedenle tasfiye halindeki şirketlerden bu firmaya ve bahsettiğim firmalara dolgu hedefli fatura düzenleniyordu.”

“Hatırladığım kadarıyla Engin Polat bana telefon görüşmesinde Rise And Shine firmasının bu ayki cirosunun 80 milyon liraya ulaştığını söylemişti, ben de kendisine ‘Maşallah uygun satış yapmışsınız’ dedim. Lakin daha sonra beyanname tarihine geldiğimizde yani 1 ay sonraki beyan verme tarihine yaklaştığımızda bana bu firmadan 80 milyon lira yerine yarı yarıya 40-45 milyon lira ortasında satış faturası getirildi.”

FATURALARI İPTAL ETMİŞLER

Gün, “80 milyon lira fiyatındaki faturaların yaklaşık yarısını iptal etmişler, bu nedenle bana 40-45 milyon lira aralığında fatura gönderilmiştir. İptale bahis mallar internet ya da öbür bir yolla kesin tüketiciye gitmemiş olabilir fakat bu iptal edilen faturaların bedelleri dağıtıcı firma vasıtasıyla kurulu kesilerek Rise And Shine hesaplarına gelmektedir” bilgisini de savcıya aktardı.

GÖZLER DUBAİ’YE ÇEVRİLDİ

Polat ailesinin milyonlarca liralık para trafiğini yönetmelerine karşılık şu an görünürde mal varlığı ve tasfiye halinde şirketleri var.

Önemli ölçüde nakit paranın nerede olduğu bilinmiyor. Dilan Polat ve Engin Polat’ın polis kayıtlarında Gürcistan, Dubai ve Kıbrıs ziyaretleri görülüyor. Soruşturma sırasında kara para izini takip etmek için yurtdışına uzanmak gerekebilir.

Dilan Polat, kabahatlerini dolarla süslemeye Dubai’de başladı. Polat’ın toplumsal medyada Dubai’de milyonlarca liralık pırlanta ile çekilmiş fotografları da bulunuyor.