Reza Zarrab’ın ortağı olarak biliniyordu! Zencani’den İhtilal Muhafızları’na kripto akışı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Uluslararası kamuoyunun İran-ABD tansiyonunu yakından takip ettiği bir periyotta, ABD basınında yer alan yeni bir tez finans dünyasında geniş yankı uyandırdı. Wall Street Journal’ın yayımladığı araştırma haberinde, “Reza Zarrab’ın eski ortağı olarak bilinen” İranlı iş insanı Babek Zencani’nin, İran İhtilal Muhafızları’na kaynak aktarmak hedefiyle kripto para tabanlı bilinmeyen bir finansal ağ kurduğu ileri sürüldü.

Haberde, kelam konusu sistemin kripto para piyasasının en büyük platformlarından biri olan Binance üzerinden yürütüldüğü tez edilirken, Zencani’ye ilişkin olduğu öne sürülen ana hesabın yaklaşık iki yıl içinde 850 milyon dolara yakın süreç hacmine ulaştığı belirtildi.

ŞÜPHELİ AKTİVİTELER TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Zencani’nin yakın etrafında yer alan birtakım isimlerin—kız kardeşi, sevgilisi ve şirket yöneticileri dahil—aynı aygıtlar üzerinden farklı hesaplara erişim sağladığı ve bunun kontrol raporlarında “şüpheli ilişki ağı” olarak değerlendirildiği söz edildi.

İç kontrol dokümanlarına nazaran, kimi ihtarlara karşın ana hesabın uzun müddet faal kaldığı ve yaklaşık 15 ay boyunca süreç yapmaya devam ettiği sav edildi. Bu durumun, ABD yaptırımlarını aşmaya yönelik bir yapı olabileceği tarafında değerlendirmelere yer verildi.

Raporda ayrıyeten, İran ilişkili olduğu öne sürülen ağ üzerinden geçen toplam kripto para hacminin milyarlarca doları bulduğu ve bu hareketlerin İhtilal Muhafızları ile ilişkilendirilen finansal yapılara aktığı ileri sürüldü.

BINANCE’TAN KARŞILIK GELDİ

Kripto para borsası Binance ise kelam konusu argümanları kabul etmedi. Şirket sözcüsü, platformun yaptırım listesinde bulunan kişi ve cüzdanların süreç yapmasına müsaade vermediğini belirterek gerekli uyumluluk süreçlerinin uygulandığını söyledi.

Açıklamada ayrıyeten, argüman edilen süreçlerin büyük kısmının Binance ile direkt ilişkili olmadığı söz edilirken, şirketin yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans siyaseti sürdürdüğü vurgulandı.

ZENCANİ VE ZARRAB KONTAĞI TEKRAR GÜNDEMDE

Daha evvel Türkiye’de 2013 yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla birlikte ismi sıkça gündeme gelen ve “Reza Zarrab’ın eski ortağı olarak bilinen” Babek Zencani, geçmişte kendisine yöneltilen savları reddetmişti.

Zencani, Zarrab ile ortasındaki ilginin hudutlu olduğunu, ticari faaliyetlerinin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve yasa dışı rastgele bir yapıyla irtibatının bulunmadığını savunmuştu.